证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-081

江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

1、会议名称：2018年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年10月26日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2018年10月25日—10月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年10月26日上午9：30—11：30，下午13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月25日15：00至2018年10月26日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）于股权登记日（2018年10月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室。

8、融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》逐项审议下述事项：

(1)发行证券的种类(2)发行规模(3)证券面值和发行价格(4)债券存续期限(5)债券利率及定价方式(6)付息的期限和方式(7)转股期限(8)转股数量确定方式(9)转股价格的确定及其调整(10) 转股价格向下修正条款(11)赎回条款(12)回售条款(13)转股后的股利分配(14)发行方式及发行对象(15)向原股东配售的安排

(16)债券持有人会议相关事项(17)本次募集资金用途(18)担保事项(19)募集资金管理及存放账户(20)本次发行可转债方案的有效期4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》

6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

8、审议《关于公司<未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划>的议案》9、审议《关于制定<创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

11、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》上述议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累计投票议案√1.00关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案√2.00关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案√