江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月12日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年11月12日（星期一）下午2:00；

（2）网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-039东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年11月6日（星期二）7、出席对象：

（1）截至2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

二、 会议审议事项：

（一）议案名称1、审议《关于增补公司监事的议案》（二）议案披露情况上述议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，现提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

上述议案内容详见公司2018年10月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码提案名称备 注该列打勾的栏目可以投票100总议案：对所有议案进行统一表决√非累积投票提案