*ST凯迪(000939)_公司公告_*ST凯迪：关于第八届董事会第六十二次会议决议的公告财www.sw2000.com.cn经
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-159
凯迪生态环境科技股份有限公司关于第八届董事会第六十二次会议决议的公告
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年9月27日召开第八届董事会第六十二次会议。会议由公司董事长陈义龙先生主持。
一、董事会会议召开情况1、凯迪生态环境科技股份有限公司于2018年9月20日以传真、
电邮、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第六十二次会议的通知。
2、会议于2018年9月27日在武汉市东湖新技术开发区召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。其中独立董事沈烈、独立董事徐长生未亲自出席会议，独立董事沈烈、独立董事徐长生委托独立董事张兆国代为出席会议并行使表决权。
4、本次董事会由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况1、审议通过了《关于资产重组首批资产处置的议案》
表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 2 票独立董事张兆国代独立董事沈烈投弃权票，理由：因为议案收阅仓促，难以弄清，再加上本人因病住院，所以发表弃权意见；董事王博钊投弃权票，理由：因本次出售资产事宜涉及金额较大，且对上市
公司生产经营影响较大，本人对相关材料审议时间较短，暂无法发表意见，投弃权票。
2、审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》公司第八届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届选举。阳光凯迪新能源集团有限公司提名陈义龙先生、孙守恩先生、方宏庄先生为非独立董事、中国华电控股投资集团有限公司提名王海鸥先生为非独立董事，董事会提名王伟先生、沈朝阳先生为非独立董事，董事会提名何威风先生、王学军先生、谢科范先生为独立董事（非独立董事简历见附件一，独立董事简历见附件二）。
非独立董事候选人陈义龙同意5票，反对0票，弃权3票 独立董事张兆国代独立董事沈烈投弃权票，理由：因为议案收阅仓促，难以弄清，再加上本人因病住院，所以发表弃权意见； 董事王博钊未投票（视为弃权），理由：股东提名的董事，董事会只负责资格审查，不存在是否同意提名事项； 董事唐宏明未投票（视为弃权），理由：股东提名的董事不需要董事会的表决。非独立董事候选人孙守恩非独立董事候选人方宏庄非独立董事候选人王海鸥非独立董事候选人沈朝阳同意5票，反对2票，弃权1票 独立董事张兆国代独立董事沈烈投弃权票，理由：因为议案收阅仓促，难以弄清，再加上本人因病住院，所以发表弃权意见； 董事王博钊投反对票，理由：沈朝阳先生隶属于中战华信公司，由于目前中战华信公司正在与上市公司进行交易，因此不宜提名此人担任公司新一届董事； 董事唐宏明投反对票，理由：董事会提名中战华信沈朝阳，截止目前重组工作中还没有实质性的投资，因此不同意。