本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

东土华盛科技有限公司拟增资扩股所涉及的东土华盛科技有限公司模拟后

股东全部权益价值

资产评估报告

银信评报字（2018）沪第1981号

（共1册 第1册）

银信资产评估有限公司

2019年1月2日

目 录

声 明 ...... 1

摘 要 ...... 2

正 文 ...... 4

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 ...... 4

二、评估目的 ...... 9

三、评估对象和评估范围 ...... 10

四、价值类型 ...... 10

五、评估基准日 ...... 11

六、评估依据 ...... 11

七、评估方法 ...... 11

八、评估程序实施过程和情况 ...... 15

九、评估假设 ...... 16

十、评估结论 ...... 17

十一、特别事项说明 ...... 18

十二、资产评估报告使用限制说明 ...... 19

十三、资产评估报告日 ...... 20

十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 ...... 20

附 件 ...... 22

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- 1 - 东土华盛科技有限公司资产评估报告

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实

性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假

设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

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- 2 - 东土华盛科技有限公司资产评估报告

东土华盛科技有限公司拟增资扩股所涉及的东土华盛科技有限公司模拟后

股东全部权益价值

资产评估报告

银信评报字（2018）沪第1981号

摘 要

一、项目名称：东土华盛科技有限公司拟增资扩股所涉及的东土华盛科技有限公司模拟后股东全部权益价值的评估项目

二、委托人：北京东土科技股份有限公司

三、被评估单位：东土华盛科技有限公司

四、其他资产评估报告使用人：

法律法规规定的其他报告使用者

五、评估目的：增资扩股

六、经济行为：东土科技员工持股平台拟对东土华盛科技有限公司增资扩股，需对所涉及的东土华盛科技有限公司模拟后股东全部权益价值在2018年10月31日的市场价值进行评估，提供价值参考依据。

七、评估对象：被评估单位截至评估基准日的模拟后股东全部权益价值

八、评估范围：被评估单位截至评估基准日经审计的全部资产和负债

九、价值类型：市场价值

十、评估基准日：2018年10月31日

十一、评估方法：资产基础法

十二、评估结论：在评估基准日2018年10月31日，在本报告所列假设和限定条件下，东土华盛科技有限公司账面净资产为 54,831.73 万元。采用资产基础法评估，评估后东土华盛科技有限公司模拟股东全部权益价值为85,880.00万元，较账面净资产评估增值31,048.27万元，增值率56.62%。

十三、评估结论使用有效期：

本评估结论仅对东土华盛科技有限公司拟增资扩股之经济行为有效。并仅在评估报

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- 3 - 东土华盛科技有限公司资产评估报告

告载明的评估基准日成立。资产评估结论使用有效期自评估基准日起一年内（即2018年10月31日至2019年10月30日）有效。当评估基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原评估结论失效时，评估报告使用者应重新委托评估。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文，同时提请评估报告使用者关注评估报告中的评估假设、限制使用条件以及特别事项说明。

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- 4 - 东土华盛科技有限公司资产评估报告

东土华盛科技有限公司拟增资扩股所涉及的东土华盛科技有限公司模拟后

股东全部权益价值

资产评估报告

银信评报字（2018）沪第1981号

正 文

北京东土科技股份有限公司：

银信资产评估有限公司接受贵单位委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法及收益法，按照必要的评估程序，对东土华盛科技有限公司拟增资扩股之行为涉及的东土华盛科技有限公司模拟后股东全部权益价值在2018年10月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人

委托人单位名称：北京东土科技股份有限公司

注册号/ 统一社会信用代码911100007226014149名称北京东土科技股份有限公司类型其他股份有限公司(上市)法定代表人李平注册资本51693.816000万人民币成立日期2000年03月27日住所北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901营业期限自2006年10月08日营业期限至经营范围生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路布图设计代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）