泰豪科技(600590)_公司公告_泰豪科技2018年第三次临时股东大会会议征服者雷萨赫尔顿资料财经
泰豪科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
二○一八年十二月
目录
泰豪科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议议程 ...... 2
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 3
2、关于制订《公司固定资产投资管理制度》的议案 ...... 4
3、关于制订《公司对外捐赠管理制度》的议案 ...... 9
4、关于公司申请发行中期票据的议案 ...... 145、关于公司拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案 .. 156、关于公司为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 ..... 19
泰豪科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议议程
? 现场会议时间：2018年12月7日（周五）14:00
? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月7日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年12月7日9:15—15:00
? 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
? 会议议程：
1、会议开始2、宣读和审议议案3、回答股东提问4、投票表决5、宣布表决情况6、见证律师宣读法律意见书7、宣读大会会议决议8、会议结束
议案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据2017年年度股东大会会议决议，公司于2018年6月27日实施了2017年年度权益分配，公司总股本由666,960,584股变更为866,298,784股，注册资本由666,960,584元变更为866,298,784元。根据工商管理机构注册相关要求，拟对《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。同时，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》部分条款的修订，现拟对其附件文件《股东大会议事规则》相关条款作相应调整。具体如下：
一、关于《公司章程》相关条款的修订建议
修订前修订后第六条 公司注册资本为人民币666,960,584元。第六条 公司注册资本为人民币866,298,784元。第十九条 公司股份总数为666,960,584股，全部为普通股。第十九条 公司股份总数为866,298,784股，全部为普通股。