证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-079

青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三十九次会议于2018年11月29日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年11月24日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2018年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名于德翔先生、宋国峰先生、屈东明先生、陈忠强先生、郭永光先生、邢志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（各非独立董事候选人简介附后）。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意于德翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（2）同意宋国峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（3）同意屈东明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（4）同意陈忠强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（5）同意郭永光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（6）同意邢志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候

选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2018年12月29日任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名费方域先生、王秉刚先生、王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人简介附后）。

公司第四届董事会独立董事任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（1）同意费方域先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（2）同意王秉刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（3）同意王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选

人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。

三、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》董事于德翔、屈东明、陈忠强作为关联方董事对此项议案回避表决，其余六名

董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步优化公司资产结构，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，公司拟将部分应收账款债权转让给公司控股股东青岛德锐投资有限公司，转让的应收账款账面原值约为人民币4.06亿元，经双方友好协商，转让价格为人民币4.06亿元。本次应收账款转让后，公司不再享有对应应收账款的权利。

本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于债权转让暨关联交易的公告”，公告编号：2018-081号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审议通过《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。为了满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在

资金压力，2019年度公司及子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过102.72亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

为便于公司及子公司2019年度综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权董事长签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自2019年1月1日起计算。

五、审议通过了《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。

为了满足公司子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力。2019年度，公司拟为子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过42.72亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供担保。青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）、西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）、曹县曹锐新能源发电有限公司（以下简称“曹县曹锐”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）、成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、成都双流交投特来电新能源有限公司（以下简称“成都双流特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）、南京特来电新能源有限公司（以下简称“南京特来电”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）及四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号公司名称与公司关系拟授信额度担保额度担保期限1特锐德高压一级全资子公司60,00060,00012个月2特来电一级控股子公司87,50087,50012个月