证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2017-055

　　合力泰科技股份有限公司五届一次董事会决议公告

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会会议于2017年6月6日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2017年5月29日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举文开福先生为公司第五届董事会董事长，选举王宜明先生为公司第五届董事会副董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　文开福先生、王宜明先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　二、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

　　1、战略委员会：4名

　　主任：文开福

　　委员：王宜明、谢岭（独立董事）、陈贵生

　　2、提名委员会：4名

　　主任：谢岭（独立董事）

　　委员：文开福、李有臣（独立董事）、郑国清

　　3、审计委员会：4名

　　主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）

　　委员：李有臣（独立董事）、文璟、何为（独立董事）

　　4、薪酬与考核委员会：4名

　　主任：吴育辉（独立董事）

　　委员：文开福、李有臣（独立董事）、陈贵生

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　三、审议《关于聘任公司总裁的议案》

　　董事会聘任文开福先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　文开福先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　四、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

　　董事会聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生为公司副总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈贵生先生、金波先生、李德军先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　董事会聘任陈贵生先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈贵生先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会聘任金波先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015年9月至今兼任维尼健康（深圳）股份有限公司董事，2012年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司79,605,288股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司56,860,920股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　金波先生联系方式：

　　联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区

　　电话：0796-8979766

　　传真：0533-2343989

　　电子邮件：[email protected]。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　同意聘任文开福先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金波先生担任公司董事会秘书。

　　七、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

　　董事会聘任刘森林先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　刘森林先生简历如下：

　　刘森林，男，1981年8月生，本科学历。2007年至2010年7月在深圳市得润电子股份有限公司任审计主管、审计部负责人、公司监事，2010年8月至2011年12月在国民技术股份有限公司任审计部经理，2012年1月起至今任江西合力泰科技有限公司审计部负责人。

　　刘森林先生持有泰和县行健投资有限公司0.89%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司79,605,288股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本次董事会审议通过之日起任期三年。

　　陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。

　　陈海元先生简历如下：

　　陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于合力泰科技股份有限公司。

　　陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%

　　以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司

　　法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈海元先生联系方式：

　　联系地址：山东省沂源县城南外环89号

　　电话：0533-2343868

　　传真：0533-2343989

　　电子邮件：[email protected]。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一七年六月七日